В Москве задержаны подпольные банкиры-миллиардеры

Фото: Александр Казаков

По заявлению пресс-службы МВД России, сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции пресечена преступная схема, по которой группа мошенников нелегально обналичивала по миллиарду рублей в год.

Схема представляла собой денежные переводы фирм-однодневок с последующим обналичиванием через филиалы «Почты России». Организация «подпольных банкиров» насчитывала 15 человек. Предполагаемым главарем группы был житель Москвы, а расчетные счета в турецких банках открывал гражданин Турции.

Возбуждено уголовное дело, в виде меры пресечения для задержанных суд избрал домашний арест.



Новости СМИ2