Топ-менеджеры с помощью денежных махинаций заполучили 3,6 миллиарда рублей

21 декабря, 2015 

Сотрудники правоохранительных органов Москвы выявили деятельность преступной группировки, занимающейся незаконными банковскими операциями. Об этом сообщает сайт газеты «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт МВД России. Полицейским удалось задержать и поместить под домашний арест двоих организаторов группировки, поиски остальных до сих пор продолжаются. Следствию удалось установить, что топ-менеджеры, работающие в нескольких организациях и являющиеся профессиональными участниками Читать дальше…

Столичная полиция задержала преступную группировку

20 ноября, 2015 

Полиция Москвы задержала преступную группировку, которая занималась вымогательством денежных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД Андрея Галиакберова. Среди задержанных оказался 29-летний житель Грузии по кличке «Осетрин». Согласно данным по делу, подозреваемы вымогали у москвича крупную сумму денежных средств (1,2 миллиона долларов), угрожая нанести Читать дальше…

В Москве задержали финансового афериста Александра Григорьева

4 ноября, 2015 

Банкир Александр Григорьев, подозреваемый в совершении финансовых преступлений задержан в Москве. По данным оперативников, мужчина вывел за границу 46 миллиардов долларов, сообщается на сайте газеты «Вечерняя Москва». Предполагается, что член преступной группировки занимался выводом самых ликвидных активов банков, а также принимал участие во множестве махинаций. Метод нелегального обналичивания хорошо известен следователям: сделки между аферистами и Читать дальше…

Страница 1 из 11