Уголовное дело завели после хищения одного миллиарда рублей из столичного банка

12 апреля, 2017 

Полиция выявила схему хищения одного миллиарда рублей из банка в Москве. После оперативных работ главными подозреваемыми оказались бывшие руководители кредитной организации. Согласно документам, с декабря 2015 года топ-менеджеры выдавали невозвратные и материально не обеспеченные кредиты подконтрольным фирмам. Сейчас возбуждено уголовное дело. Правоохранители изъяли электронные носители информации, бухгалтерию, черновые записи и другие предметы, которые подтверждают виновность подозреваемых. Читать дальше...

В Москве задержаны подпольные банкиры-миллиардеры

10 декабря, 2015 

По заявлению пресс-службы МВД России, сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции пресечена преступная схема, по которой группа мошенников нелегально обналичивала по миллиарду рублей в год. Схема представляла собой денежные переводы фирм-однодневок с последующим обналичиванием через филиалы «Почты России». Организация «подпольных банкиров» насчитывала 15 человек. Предполагаемым главарем группы был житель Москвы, а расчетные счета в турецких банках Читать дальше...

Страница 1 из 11