Банк «Преодоление» в Москве лишился лицензии

22 декабря, 2017 

Центральный банк России 22 декабря оставил без лицензии московский банк «Преодоление». В ЦБ пояснили, что причиной отзыва лицензии стали нарушение отчетности и возможное отмывание средств через банк. — В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части своевременности Читать дальше...

Банк Москвы «Новый Символ» лишился лицензии

27 ноября, 2017 

С 27 ноября универсальный банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» лишили лицензии. Бывший участник системы страхования вкладов, «Новый Символ», потерял право на осуществление банковских операций. По данным ЦБ РФ, банк «Новый Символ» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, Читать дальше...

Центробанк отозвал лицензию у «Росэнергобанка»

10 апреля, 2017 

Московский «Росэнергобанк» лишили лицензии на осуществление банковских операций. Как сообщили представители Центробанка, руководство и собственники банка выводили активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также предоставляли недостоверные данные в финансовых отчетах. Более того, «Росэнергобанк» использовал рискованные бизнес-модели и имел признаки низкокачественного управления, передает «Вечерняя Москва». Ранее «Росэнергобанк» занимал 92-ую строчку в ТОП-100 банковской Читать дальше...

В Москве задержали советника главы одного из банков

21 марта, 2017 

Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых. Следствие в Москве предъявило советнику председателя одного из банков и двум его сообщникам обвинение в незаконном обналичивании крупных сумм. На обналичивании правонарушители смогли заработать более 10 миллионов рублей. Сейчас один из злоумышленников помещен под домашний арест, двух других отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Сайт газеты «Новые Округа» Читать дальше...

Банк «Нефтяной альянс» из Москвы остался без лицензии

14 марта, 2017 

Во вторник, 14 марта, Центробанк отозвал лицензию у очередного банка с «московской пропиской». На этот раз под санкции регулятора попал коммерческий банк «Нефтяной альянс». Руководство организации размещало деньги в низкокачественные активы, не заботясь о резервах на случай риска. Данные шаги привели к тому, что «Нефтяной альянс» не смог вовремя удовлетворить требования кредиторов. Кроме того, банк Читать дальше...

ЦБ лишил лицензии Межрегиональный почтовый банк

3 марта, 2017 

Такое решение было принято 3 марта. К аннулированию лицензии у данной кредитной организации пришли на основании закона «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация пошла на это добровольно. В Банк России было направлено соответствующее ходатайство. По величине активов по данным на февраль текущего года банк 475-е место в российской банковской системе, передает сайт газеты «Вечерняя Читать дальше...

США и Великобритания оштрафовали немецкий банк

31 января, 2017 

США «вступились» за Россию в финансовом секторе. За вывод капитала из России Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк решили наказать немецкий банк Deutsche Bank на 425 миллионов долларов. Известно, что германский банк вывел почти 10 миллиардов долларов. Кроме США, санкции на банк наложило и Правительство Британии. Уточняется, что клиенты банка получали возможность приобретать ценные бумаги за Читать дальше...

Полиция поймала лжеврача, обманувшего пенсионерку

30 января, 2017 

Московская пенсионерка купила лекарство за 340 тысяч рублей. Злоумышленники под видом врача несколько возвращался к пенсионерке. У пострадавшей не было денег на дорогостоящие лекарства, поэтому она отправилась в банк за кредитом. Сотрудники банка сразу вызвали полицию, которая и нашла злоумышленника. Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сайт газеты «Новые Округа» напоминает, что Читать дальше...

Суд признал Росинтербанк банкротом

8 ноября, 2016 

В понедельник, 7 ноября, Арбитражный суд Москвы признал московский коммерческий Росинтербанк банкротом. В середине сентября Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию. Заявление о признании банка несостоятельным Банк России подал в конце сентября. Отрицательный капитал банка оценивается в 90 миллиардов рублей. По состоянию на 1 сентября банк занимал 68-е место в российской банковской системе по размеру Читать дальше...

Финпромбанк признан банкротом

24 октября, 2016 

Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка официально признал банкротом Финпромбанк. Банк входил в ТОП-100 кредитных организаций России по величине активов. В банке открыто годовое конкурсное производство. По словам представителя ЦБ РФ, к моменту отзыва лицензии активы Финпромбанка составляли 16 миллиардов рублей, долги – почти 39,5 миллиардов. При этом, обязательные платежи Финпромбанк не проводил свыше двух Читать дальше...

Центробанк лишил лицензии московский «Промрегионбанк»

30 мая, 2016 

В понедельник, 30 мая, стало известно об отзыве лицензии у столичного «Промрегионбанка». Свое решение Банк России обосновал тем, что кредитная организация не исполняла ряд федеральных законов, а также нормативов самого регулятора. По информации ЦБ РФ, в ходе создания резервов под активы низкого качества, взятые в мае этого года, «Промрегионбанк» полностью утратил свой капитал. Собственники и Читать дальше...

Страница 1 из 212